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關(guān)于打擊非法發(fā)行股票和非法經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知

2010-06-04 16:04:45

  趙代虹利用探獄之機(jī)同趙鵬運(yùn)商議決定利用自己和趙鵬運(yùn)在20世紀(jì)90年代中期成立沈陽大安珠寶有限公司(以下簡(jiǎn)稱大安公司)做傳銷時(shí)形成的團(tuán)隊(duì)資源,開展林地傳銷,以牟取暴利。2004年4月,趙鵬運(yùn)出獄后,伙同趙代虹、屠曉斌等人先后成立了億霖集團(tuán)、北京億霖林業(yè)服務(wù)有限公司等,以原大安公司傳銷骨干為主組建了營(yíng)銷隊(duì)伍,由趙鵬運(yùn)等人設(shè)計(jì)了以團(tuán)隊(duì)計(jì)酬、收取入門費(fèi)為主要內(nèi)容的銷售和提成制度,在北京、沈陽、上海、重慶、廣州等地開展林地傳銷。趙鵬運(yùn)等人在經(jīng)營(yíng)中打著招聘的幌子,通過不斷發(fā)展城市零散投資者加入,從上至下形成銷售部長(zhǎng)、銷售經(jīng)理、銷售主管、銷售代表四級(jí)具有典型的“金字塔”結(jié)構(gòu)的上下線關(guān)系,采取團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的方式,以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)給付上線報(bào)酬,并對(duì)加入人員收取入門費(fèi),經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)168億余元,涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

  2006年1月16日,公安機(jī)關(guān)對(duì)億霖集團(tuán)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪立案?jìng)刹椤?/p>

  2006年6月1日,公安機(jī)關(guān)對(duì)億霖集團(tuán)主要犯罪嫌疑人展開抓捕工作,并全面查封了億霖集團(tuán)在京的四處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。截至2007年7月中旬,億霖專案已抓獲犯罪嫌疑人65名;共收繳、凍結(jié)涉案資金292億余元,扣押轎車19輛,查封房產(chǎn)26處(約折合人民幣3000萬元),并對(duì)億霖集團(tuán)投資7000余萬元在北京密云、寧夏等地購(gòu)買的旅游、油井等資產(chǎn)采取了監(jiān)管措施。2007年4月29日,公安機(jī)關(guān)將趙鵬運(yùn)、屠曉斌、趙代虹等9名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,截至目前,移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴的犯罪嫌疑人已達(dá)28名。

  〔點(diǎn)評(píng)〕對(duì)投資者來說,市場(chǎng)有輸贏,投資有盈虧。但一些不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特別是非法集資蘊(yùn)藏著巨大的投資風(fēng)險(xiǎn)。構(gòu)成投資風(fēng)險(xiǎn)的客觀原因是不成熟的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和不健全的信用機(jī)制,主觀原因是投資者的非理性行為。廣大人民群眾一定要善于透過現(xiàn)象看本質(zhì),識(shí)別非法集資的陷阱,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙;同時(shí)增強(qiáng)合法和理性投資觀念,趨利避害,防范風(fēng)險(xiǎn)。

  案例4:成都麗金花公司亳州分公司

  非法吸收公眾存款案

  新華社北京7月29日電

  案情:2006年1月10日,安徽省公安機(jī)關(guān)對(duì)成都麗金花玫瑰生物科技有限公司亳州分公司(以下簡(jiǎn)稱麗金花公司)法人代表王振華涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹椤=?jīng)查,麗金花公司以種植玫瑰、投資建設(shè)“麗金花萬畝玫瑰生態(tài)園”“麗金花公園”為名與投資戶訂合同,非法吸收公眾存款。

  主要采取以下四種方式:第一種是1年期合同,逐月返還,1年后還本和41%的利息;第二種是3年期合同,第一年返還本金和41%的利息,第二年有20%的分紅,第三年有10%的分紅;第三種是10年余期合同,回報(bào)利潤(rùn)每年60%;第四種是20年合同,首年最高利潤(rùn)可達(dá)80%,平均每年利潤(rùn)30%。麗金花公司自2004年成立以來,先后非法吸收公眾存款9523萬余元,涉及群眾2900余人,涉及安徽省亳州、阜陽、宿州、淮北以及山東、河南等十余個(gè)市縣。

  點(diǎn)評(píng):麗金花公司這類涉嫌非法集資的企業(yè),往往打著政府支持的旗號(hào),巧立名目,通過報(bào)紙、電視等新聞媒介,大肆進(jìn)行廣告宣傳,極具誘惑力;同時(shí)以高額回報(bào)為誘餌,迎合人們快速發(fā)財(cái)致富心理,麻痹人們的思想,具有隱蔽性、偽裝性和欺騙性。廣大人民群眾必須認(rèn)識(shí)到,廣告宣傳只是一種商業(yè)行為,要增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí),提高識(shí)別非法集資的能力,依法保護(hù)自身權(quán)益。

  案例5:湖南長(zhǎng)沙中天行房車俱樂部

  有限公司集資詐騙案

  新華社北京7月30日電

  案情:2005年9月,湖南長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)破獲了中天行房車俱樂部有限公司集資詐騙案。經(jīng)查,2004年8月,犯罪嫌疑人高大慶等人注冊(cè)成立長(zhǎng)沙市中天行車房車俱樂部有限公司,以高額固定回報(bào)并逐月兌付現(xiàn)金的委托租賃會(huì)員制的方式向社會(huì)集資1.67億元。目前該案已一審判決。

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